公司决定注销并成立清算组，经股东会决议通过，决议明确指出，为保障公司债权人和股东的合法权益，公司决定进行清算工作，清算组将负责处理公司的资产、负债和权益等事项，并按照相关法律法规进行操作，此举旨在确保公司注销过程的公正、透明和合法，维护公司各方的合法权益。
公司注销成立清算组的股东会决议
会议时间与地点
本次股东会于XXXX年XX月XX日，在公司会议室召开,会议的召开符合公司章程和法律法规的规定。
会议通知与参会人员
会议通知已提前通过电子邮件、电话等方式向全体股东发出，会议由公司董事长XXX主持,全体股东均已收到通知并按时参加会议。
会议议程
本次会议主要议程为讨论公司注销及成立清算组的相关事宜。
（一）审议公司注销的必要性及原因
会议首先对公司注销的必要性及原因进行了深入讨论，鉴于公司目前经营状况和市场环境的变化，公司决定进行战略调整，决定注销公司，此举旨在更好地整合资源，优化公司结构,以实现公司的长期发展目标。
（二）成立清算组的决定及成员名单
根据公司法及相关法规的规定，公司注销必须成立清算组，本次会议决定成立清算组，负责公司的清算工作，清算组成员包括：XXX、XXX、XXX（按姓氏笔画排序）,其中XXX担任组长。
（三）清算组职责及工作安排
清算组的主要职责包括：清理公司财产，编制资产负债表和财产清单；通知、公告债权人；处理与清算有关的公司未了结的业务；清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；处理公司清偿债务后的剩余财产等。
为确保清算工作的顺利进行,清算组将按照以下步骤开展工作：
- 成立清算工作小组,明确各成员的职责和任务；
- 对公司财产进行全面清查和评估；
- 编制资产负债表和财产清单,提交股东会审议；
- 通知债权人申报债权,处理未了结的业务；
- 清缴税款,处理公司清偿债务后的剩余财产；
- 制定清算方案,提交股东会审议并报相关机关备案；
- 完成清算工作，编制清算报告,提交股东会和相关部门。
（四）其他事项
会议还就其他相关事宜进行了讨论和决定，如公司注销过程中的法律、税务等问题,以及如何保障公司和股东的合法权益等。
决议事项的表决情况
本次股东会决议事项的表决情况如下：
- 关于公司注销的必要性及原因的决议,经全体股东表决通过；
- 关于成立清算组的决定及成员名单的决议,经全体股东表决通过；
- 关于清算组职责及工作安排的决议,经全体股东表决通过。
签署及生效
本决议由公司法定代表人XXX签署，自签署之日起生效，如有未尽事宜,按照公司法和公司章程的有关规定执行。
附件及其他事项说明
（一）附件：包括但不限于公司注销申请书、清算组成员名单及简历、资产负债表和财产清单等。 （二）其他事项说明：本次股东会决议的解释权归公司所有，如有任何疑问或需要进一步了解的内容,请与公司联系。
声明与承诺
全体股东在此声明并承诺：将严格按照本决议的内容执行公司注销及清算工作，保障公司和股东的合法权益不受损害，如有违反本决议的行为,愿意承担相应的法律责任。
结束语
本次股东会圆满结束，感谢全体股东的参与和支持，我们将按照本决议的内容开展公司注销及清算工作，努力保障公司和股东的合法权益，如有任何问题或需要进一步了解的内容，请随时与公司联系,再次感谢大家的支持与配合！
即为本次公司注销成立清算组的股东会决议的全部内容，此决议一式XX份，公司留存XX份，全体股东各持一份，希望全体股东能够共同努力，确保公司注销及清算工作的顺利进行,再次感谢大家的支持与配合！
特此决议！
公司法定代表人（签字）：XXX （此处加盖公司公章）
日期：XXXX年XX月XX日 （此处为签字日期）
